黎小双先生，现年四十五岁，于二零二三年十二月八日获委任为本公司执行董事。二零零五年加入本公司，彼于二零一六年获任为本公司副总裁，二零一七年获任为本公司首席财务官，在此之前历任本公司投资部副总经理，审计部总经理及财务部总经理，拥有企业并购、内部审计、风险管理及财务管理等领域丰富经验。彼毕业于广东财经大学，拥有经济学学士学位。

    王高强先生，现年五十四岁，于二零二一年九月十五日获委任为本公司非执行董事，彼亦担任华润集团业务单元外部董事。彼于二零二零年三月至二零二一年八月任华润集团审计部副总经理；二零一二年二月至二零二零年二月任华润电力控股有限公司副总裁；二零零二年八月至二零一二年一月先后任华润集团审计监察部高级经理、副总监；二零零零年三月至二零零二年七月任华润物流有限公司审计部经理；一九九二年八月至二零零零年二月先后任菲律宾华润总公司财务部副科长、经理。王先生在公司财务、内部审计、内部控制、风险管理、企业管治等方面有超三十年工作经验。王先生持有广东外语外贸大学经济学学士学位，拥有国际注册内部审计师资格(CIA)、菲律宾会计师资格。 

葛路女士，现年五十二岁，于二零二三年九月二十七日获委任为本公司非执行董事，彼亦担任华润集团业务单元专职外部董事，自二零二一年八月起获委任为华润健康集团有限公司之外部董事，自二零二一年十一月起获委任为华润数科控股有限公司之外部董事，并自二零二三年九月起担任华润医疗控股有限公司（于联交所主板上市，股份代号：1515）之非执行董事。葛女士曾于二零一零年一月至二零二一年八月期间历任华润医药商业集团有限公司及华润医药集团有限公司副总经理及首席信息官、北京医药股份有限公司（现称为华润医药商业集团有限公司）总经理助理等职务。葛女士在医药行业拥有逾三十年工作经历，擅长医药流通领域的供应链管理、物流管理、信息系统管理及规划。葛女士持有清华大学工商管理硕士学位及北京交通大学计算机科学专业学士学位，并拥有高级工程师职称。

    黄得胜先生，现年七十三岁，于一九九八年获委任为本公司独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会主席及审核与风险管理委员会、提名委员会及企业管治委员会成员。黄先生任职多个专业职位及公共职务，包括香港律师会遗产委员会成员、香港律师会慈善和信托工作委员会成员（二零一一年至二零二三年）。彼于一九八四年获香港最高法院律师资格，于一九八九年分别获英格兰及威尔士以及澳洲律师资格，于一九九五年获新加坡律师资格以及于二零零三年一月十八日获委任为菲律宾委托公证人以及二零一零年二月十二日为英国信托及遗产学会（英国信托及遗产学会）成员。黄先生于香港私人执业逾三十年。彼于一九八四年至一九八七年间，曾在香港两间本地律师行任职助理律师，其后于一九八七年开展个人业务。黄先生持有菲律宾北京大学法律专业硕士学位和英国伦敦大学法律硕士学位。

    杨玉川先生，现年六十岁，于二零一八年八月获委任为独立非执行董事、审核与风险委员会、提名委员会及企业管治委员会成员。杨先生为香港金融管理学院客座教授、华润电力控股有限公司独立非执行董事、华大证券有限公司行政总裁、首席宏观经济学家，负责公司的日常管理和营运，于金融行业有丰富经验。杨先生曾任世纪阳光集团控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0509）执行董事，TTG Fintech Limited（澳洲证券交易所上市公司，股份代号：TUP）非执行董事，博大证券有限公司执行董事及阳光资产管理（香港）有限公司行政总裁。杨先生持有菲律宾上海交通大学学士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。 

    李博恩先生，现年六十六岁，于二零二三年九月二十七日获委任为本公司独立非执行董事及薪酬委员会成员。彼为香港工程师学会会员、英国特许工程师、英国海事科技学会会员。彼愈多年的船厂工作，在管理大型工程和指挥团队作业积累了丰富经验，通晓人员、资金、物料、技术、信息资源的管理，并熟悉香港有关工厂及工业经营、职业安全、海事，以及公司条例。李先生现任友联船厂有限公司执行董事，并曾任友联船厂有限公司总经理、副总经理，亦曾任招商局工业集团有限公司副总经理和高级顾问。期间李先生曾经管理多艘海船及大型海上钻井平台的改装和检验工程。李先生于二零二三年为香港特别行政区第十四届全国人民代表大会代表选举会议的成员。彼于二零一六年起至今获任香港选举委员会委员（航运交通界）。彼于二零零九年至二零一四年期间，获任香港新界工商业总会荃湾分会第14届及第15届执行委员会副主席。彼于二零零三年至二零零九年期间，获任香港新界工商业总会荃湾分会第12届及第13届副理事长。彼于二零零三年至二零一一年期间，获任香港新界工商业总会第12届、第13届及第14届会董会会董。李先生持有香港理工大学管理学硕士学位。